合规与反洗钱
更新日期: 2026-09-02
本页为草拟版本，具体资质与监管信息将在确认后公布。
1. 客户尽职调查
商户开户须提交企业主体资料并通过审核；平台可要求补充材料，并对高风险商户执行强化尽调。
2. 交易监控
系统内置黑名单、单笔与累计限额、频次控制等规则；命中记录留痕并由运营复核。
3. 记录保存
交易、审批与审计记录完整保存，任何资金变更都可追溯到发起人、审批人与依据单据。
4. 可疑活动处理
对可疑交易平台有权暂停处理、冻结相关资金并按适用法律向主管机关报告。
5. 持续改进
定期进行第三方渗透测试与独立代码审查；安全与合规策略随法规与风险变化更新。